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董事局成员
执行董事：
- 王鹏博士王博士在银行及金融方面拥有丰富经验。王博士于二零二二年起担任香港理工 大学会计及金融学院研究助理教授。此前，彼曾先后就职于中国石化上市事务部、美银 美林集团投资银行部及国际商业机器公司全球业务服务部。王博士为特许金融分析师。彼于二零零七年获取得伊利诺伊大学香槟分校工程学理学士 学位及工程学理硕士学位。彼于二零一二年取得西北大学工商管理硕士学位及工程管理 硕士学位。此外，彼分别于二零一八年及二零二二年取得香港科技大学经济学哲学硕士 及博士学位。
- 曹新忠先生曹先生在会计及金融方面拥有丰富经验。在加入本集团之前，彼曾在中国化工 集团公司旗下的一家子公司担任会计、会计主管及财务总监。自二零一三年至二零一六 年，曹先生担任海南汇智石化精细化工有限公司（本公司于二零一一年十二月至二零一 六年五月期间的间接非全资子公司）的财务经理。自二零一六年至二零一九年，曹先生 在海南海峡滙能石油化工有限公司（本公司的间接全资子公司）担任财务总监。彼目前 是福建香江石化有限公司（本公司的间接全资子公司）的财务总监。 曹先生修读计算机科学并毕业于哈尔滨船舶工程学院。
非执行董事：
- 郭燕军先生郭先生在创业、企业经营与管理方面拥有丰富经验。自二零一三年二月起，彼 担任美亚娱乐资讯集团有限公司（股份代号：391）的独立非执行董事。于二零一五年十 一月至二零二四年十月，彼担任MI能源控股有限公司（股份代号：1555）的独立非执行 董事。彼亦曾于二零一一年九月至二零一八年一月担任本公司独立非执行董事，并于二 零一一年六月至二零一七年三月担任宏华集团有限公司（股份代号：196）的独立非执行 董事。郭先生拥有中国人民大学法律文凭。
- 王健生先生王先生自二零零八年二月一日起担任执行董事，并自二零零八年二月一日至二 零二四年十月二日期间担任董事会主席。彼曾于二零零八年十一月二十八日至二零二四 年十月二日担任本公司薪酬委员会成员，并于二零一二年三月十六日至二零二四年十月 二日担任本公司提名委员会主席。二零零零年十月，王先生投资于本集团并担任主要股 东。与此同时，彼加入本集团出任监事。彼毕业于中国河南 科技大学（前称洛阳工学院），取得金属材料及热处理学士学位。彼负责监察董事会职能、制定主要企业和业务 策略，以及物色较高层次的业务目标和相关业务计划。
独立非执行董事：
- 王岐虹先生 (主席)王岐虹先生曾就职于前中国邮电部物资局及中国邮电器材总公司。彼于一九九 一年由邮电部派驻香港，先后担任邮电部驻港公司普泰发展有限公司的副总经理及同强 有限公司的副总经理。王先生自一九七六年起参与了大量中国邮电现代化进口和技术引 进工作，包括引进中国第一套移动通信设备的项目，为中国通信现代化的重要参与者。自二零零六年一月起，彼担任中国大冶有色金属矿业有限公司（股份代号：661）的执行 董事。 王岐虹先生毕业于辽宁大学及国际经济管理学院（目前该学院已与外经贸大学合併）。
- 陆国阳博士陆博士为香港城市大学助理教授。彼目前担任美国土木工程师学会（ASCE）大中 华分会理事、世界交通运输大会（WTC）科学委员会沥青路面学科秘书、二零二二年材 料与路面性能预测进展（AM3P）的香港秘书、国际华人基础设施工作者协会青年学者委 员会会长、美国运输研究委员会聚合物混凝土、黏合剂及密封剂常务委员会（AKM90） 委员以及国际路面工程学术组织（APSE）学术委员。彼亦担任《Journal of Cleaner Production》的副编辑及《Journal of Cleaner Materials》的编辑。陆博士持有东南大学道路工程学士学位、英国谢菲尔德大学结构工程硕士学位及亚琛工 业大学道路工程博士学位。其研究兴趣主要包括智慧型交通运输基础建设材料及技术、 路面结构与材料模拟，以及交通运输基础建设的无损评估。
- 谭钰渝女士谭女士在会计及审计方面拥有逾十年经验。彼自二零二四年十一月起担任Vicon Holdings Limited（股份代号：3878）的独立非执行董事。自二零一八年二月直至二零二 三年一月，彼于菲利普莫里斯亚洲集团有限公司担任高级会计师。于二零一五年七月至 二零一七年七月，彼加入B. & McK. Services Limited担任会计部助理账务经理。于二零一 四年八月至二零一五年六月，彼于黄着峯会计师事务所担任高级核数师。于二零一三年 三月至二零一四年三月，谭女士担任招商局集团的附属公司招商局金融控股有限公司的 财务经理。谭女士于二零零八年七月加入毕马威会计师事务所担任审计助理，并留任至 二零一三年三月，其最后职位为助理经理。 谭女士于二零零八年取得香港科技大学工商管理学士学位。彼自二零一二年一月起为香港会计师公会会员。